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이사회 구성 및 활동 - 이사회에 대한 자세한 내용을 보실 수 있습니다.

  • 이사회
  • 활동현황
  • 2018년 이사회 활동 현황
  • 2018년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 사외이사
    참석현황
    10회차 2018.10.26 1. 현물출자에 따른 공개매수의 건
    2. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
    3. 3/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건
    4. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
    가결 정기 7/7
    9회차 2018.07.26 1. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
    2. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고
    3. 2/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건
    4. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
    가결 정기 7/7
    8회차 2018.06.01 1. 분할경과 보고 및 분할보고총회 갈음 공고 승인의 건
    2. 지점 폐지 및 설치의 건
    3. 이사회운영규정 개정의 건
    4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    가결 임시 7/7
    7회차 2018.05.23 1. 분할계획서 별첨 정정 승인의 건 가결 임시 6/7
    6회차 2018.04.25 1. 1/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
    2. 1/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건
    3. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
    가결 정기 7/7
    5회차 2018.03.24 1. 대표이사 선임의 건
    2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    3. 투명경영위원회 위원 선임의 건
    4. 경영위원회 위원 선임의 건
    5. 사내규정 제개정의 건
    가결 임시 7/7
    4회차 2018.03.06 1. 이사회 의장 변경의 건 가결 임시 7/7
    3회차 2018.02.22 1. 제63기(2017년) 재무제표 변경 승인의 건
    2. 제63기(2017년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
    가결 정기 7/7
    2회차 2018.02.06 1. 제63기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    2. 최대주주등과의 거래내역 승인의 건
    3. 베트남 PP/DH법인 지분투자의 건
    4. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고
    5. 준법지원활동 결과 보고
    6. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고
    7. 4/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고
    가결 정기 7/7
    1회차 2018.01.03 1. 분할계획서 승인의 건
    2. 임시주주총회 소집 승인의 건
    3. 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
    4. 신규 사내규정 승인의 건
    가결 임시 7/7
  • 2017년 이사회 활동 현황
  • 2017년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 사외이사
    참석현황
    10회차 2017.11.09 1. 이사회 운영규정 개정의 건
    2. 내부회계관리규정 개정의 건
    3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    4. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
    가결 정기 7/7
    9회차 2017.09.22 1. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
    2. 투명경영위원회 설치의 건
    3. 투명경영위원회 위원 선임의 건
    4. 감사위원회 역할 강화 및 사외이사 독립성 강화 방안 보고
    가결 임시 7/7
    8회차 2017.09.01 임시주주총회 이사 및 감사위원 후보 변경의 건 가결 임시 4/6
    7회차 2017.08.01 1. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
    2. 이사후보 추천의 건
    3. 제63기(2017년) 임시주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
    가결 임시 5/6
    6회차 2017.07.20 1. 대규모 내부거래 승인의 건
    2. 이사회 의장 선임의 건
    3. 대표이사 선임의 건
    4. 2/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
    가결 정기 5/6
    5회차 2017.04.25 1. 이사회 의장 선임의 건
    2. 대규모 내부거래 승인의 건
    3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
    4. 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
    가결 정기 6/6
    4회차 2017.04.04 1. 합병경과 보고 및 공고의 건(두미종합개발㈜)
    2. 합병경과 보고 및 공고의 건(효성엔지니어링㈜)
    3. 대표이사 선임의 건
    가결 임시 5/6
    3회차 2017.03.18 1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    2. 경영위원회 위원 선임의 건
    가결 임시 6/6
    2회차 2017.02.17 1. 제 62기(2016년도) 재무제표 변경 승인의 건
    2. 소규모 합병 승인의 건 (두미종합개발)
    3. 소규모 합병 승인의 건 (효성엔지니어링)
    4. 대규모 내부거래 승인의 건
    5. 최대주주등과의 거래내역 보고
    6. 감사위원회 감사보고서 보고
    7. 제 62기(2016년도) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항
       결정의 건
    8. 이사후보 추천의 건
    9. 감사위원회 위원 후보 추천의 건
    가결 정기 4/6
    1회차 2017.02.02 1. 제62기(2016년도) 재무제표 및 영업보고 승인
    2. 최대주주등과의 거래내역 보고
    3. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 보고
    4. 준법지원활동 보고
    5. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고
    가결 정기 5/6
  • 2016년 이사회 활동 현황
  • 2016년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 사외이사
    참석현황
    7회차 2016.12.27 1. 진흥기업(주) 채권단공동관리절차(워크아웃) 연장
    2. 진흥기업(주) 워크아웃 연장에 따른 대규모 내부거래
    3. 소규모 합병의 건 (두미종합개발㈜)
    4. 소규모 합병의 건 (효성엔지니어링㈜)
    가결 임시 6/6
    6회차 2016.10.25 1. 대규모 내부거래 승인의 건
    2. 대규모 내부거래 및 이사 등과 회사 간의 거래
    3. 3분기 누계 경영실적 및 주요 경영현안
    가결 정기 6/6
    5회차 2016.07.26 1. 대규모 내부거래 및 이사 등과 회사 간의 거래
    2. 이사 등과 회사 간의 거래
    3. 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고
    가결 정기 5/6
    4회차 2016.04.26 1. 대규모 내부거래
    2. 이사 등과 회사 간의 거래
    3. 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고
    가결 정기 6/6
    3회차 2016.03.19 1. 대표이사 선임의 건
    2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    3. 경영위원회 위원 선임의 건
    가결 임시 6/6
    2회차 2016.02.29 1. 제 61기(2015년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 변경 승인의 건
    2. 제 61기(2015년도) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항
       결정의 건
    3. 이사후보 추천의 건
    4. 감사위원회 감사보고서 보고
    가결 정기 5/6
    1회차 2016.02.03 1. 제61기(2015년도) 재무제표 및 영업보고 승인
    2. 대규모 내부거래 승인의 건
    3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    4. 최대주주등과의 거래내역 보고
    5. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 보고
    6. 준법지원활동 보고
    7. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고
    가결 정기 5/6
  • 2015년 이사회 활동 현황
  • 2015년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
    7회차 2015.10.28 1. 대규모 내부거래 승인의 건
    2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    3. 3분기 누계 실적 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
    가결 정기
    6회차 2015.07.27 1. 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건 가결 정기
    5회차 2015.05.22 1. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 임시
    4회차 2015.04.28 1. 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건 가결 정기
    3회차 2015.03.22 1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 임시
    2회차 2015.02.25 1. 제 60기(2014년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 변경 승인의 건
    2. 제 60기(2014년도) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항
       결정의 건
    3. 감사위원회 감사보고서 보고
    4. 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고
    가결 정기
    1회차 2015.02.04 1. 제60기(2014년도) 재무제표 및 영업보고 승인
    2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    3. 대규모 내부거래 승인의 건
    4. 최대주주등과의 거래내역 보고
    5. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 보고
    6. 준법지원활동 보고
    7. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고
    가결 정기
  • 2014년 이사회 활동 현황
  • 2014년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
    7회차 2014.12.29 1. 진흥기업(주) 워크아웃 연장의 건
    2. 진흥기업(주) 워크아웃 연장에 따른 대규모 내부거래 승인의 건
    가결 임시
    6회차 2014.10.28 1. 대규모 내부거래 승인의 건
    2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
    3. 3분기 누계 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
    가결 정기
    5회차 2014.07.29 1. 대규모 내부거래 승인의 건
    2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
    3. 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
    가결 정기
    4회차 2014.05.15 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 임시
    3회차 2014.04.29 1. 대규모 내부거래 승인의 건
    2. 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
    가결 정기
    2회차 2014.03.21 1. 대표이사 선임의 건
    2. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
    3. 경영위원회 위원 선임의 건
    4. 이사 경업 승인의 건
       - 사외이사 이병주, 자동차부품업 동종영업(현대모비스)
    가결 임시
    1회차 2014.02.19 1. 제59기(2013년도) 재무제표 및 영업보고 승인
    2. 대규모 내부거래 승인의 건
    3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    4. 제59기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
    5. 이사후보 추천의 건
    6. 최대주주등과의 거래내역 보고
    7. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 보고
    8. 준법지원활동 보고
    9. 4/4분기 경영위원회 결의사항 보고
    가결 정기
  • 2013년 이사회 활동 현황
  • 2013년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
    6회차 2013.10.30 1. 대규모 내부거래 승인의 건
    2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
    3. 13년 3분기 누계 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
    가결
    가결
    -
    정기
    5회차 2013.07.25 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
    2. 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
    가결
    -
    정기
    4회차 2013.04.30 1. 대규모 내부거래 승인의 건
    2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    3. 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
    가결 정기
    3회차 2013.03.25 1. 두미종합개발㈜ 유상증자 참여의 건 가결 임시
    2회차 2013.03.22 1. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
    2. 경영위원회 위원 호선의 건
    가결 임시
    1회차 2013.02.26 1. 제58기(2012년도) 재무제표 및 영업보고 승인
    2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    3. 제58기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
    4. 이사후보 추천의 건
    가결 정기
  • 2012년 이사회 활동 현황
  • 2012년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
    11회차 2012.12.28 1. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 임시
    10회차 2012.11.05 1. ㈜효성은 Pakistan Gujrat S/S Construction PJT 수행을 위하여 파키스탄에 신규 branch Office를 설립한다.
    2. 대한민국 국민인 김광재 부장을 Branch Office의 General Manager/Project Manager로 임명하고, 김광재 부장에게 아래의 권한을 위임한다.(은행, 계약, 고용, 법적, 문서, 보험 관련)
    가결 임시
    9회차 2012.10.25 1. 2012년 3분기 누계 경영실적 및 주요 경영현황 보고의 건
    2. 대규모 내부거래 승인의 건
    3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
    4. 준법통제기준 제정 승인의 건
    가결 정기
    8회차 2012.07.24 1. 2012년 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건
    2. 대규모 내부거래 승인의 건
    3. 준법지원 조직 신설 및 운영방안 승인의 건
    가결 정기
    7회차 2012.04.27 1. 12년 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고
    2. 갤럭시아포토닉스㈜ 유상증자 참여
    가결 정기
    6회차 2012.03.21 1. 진흥기업(주) 주식 담보제공의 건 가결 임시
    5회차 2012.03.19 1. 진흥기업(주) 출자전환의 건 가결 임시
    4회차 2012.03.16 1. 대표이사 호선의 건
    2. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
    3. 경영위원회 위원 선임의 건
    가결 임시
    3회차 2012.03.13 1. 진흥기업(주) 자금대여의 건 가결 임시
    2회차 2012.02.17 1. 제57기(2011년도) 재무제표 및 영업보고 승인
    2. 제57기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
    3. 이사후보 추천의 건
    가결 정기
    1회차 2012.01.30 1. 2011년 4분기 계열사의 대규모 내부거래 의결 가결 임시
  • 2011년 이사회 활동 현황
  • "2011년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
    18회차 2011.12.29 1. 2012년 계열사와의 대규모 내부거래 의결 가결 임시
    17회차 2011.12.26 1. 필리핀 신규 계좌 개설
    2. 필리핀 지점대표 변경 및 권한 위임의 건
    가결 임시
    16회차 2011.12.21 1. 방글라데시 Local 우리은행 신규 계좌 개설
    2. 방글라데시 Local 우리은행 신규 계좌 개설 대리인 임명 및 권한
       위임의 건
    가결 임시
    15회차 2011.10.27 1. 2011년 3분기 및 4분기 계열사의 대규모 내부거래 의결 가결 임시
    14회차 2011.10.17 1. 2011년 3분기 누계경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
    13회차 2011.7.28 1. 2011년 2분기 계열사의 대규모 내부거래 의결 가결 임시
    12회차 2011.7.26 1. 2011년 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
    11회차 2011.06.02 1. ㈜플로섬의 유상증자 참여 및 담보제공의 건 가결 임시
    10회차 2011.05.24 1. 진흥기업(주) 신규 자금대여 및 조건변경의 건 가결 임시
    9회차 2011.05.19 1. 진흥기업(주) 경영정상화계획 이행을 위한 약정 체결의 건
    2. 진흥기업㈜와의 금전대여계약 승인의 건
    가결 임시
    8회차 2011.05.18 1. 갤럭시아포토닉스㈜ 유상증자 참여의 건 가결 임시
    7회차 2011.05.02 1. 진흥기업(주) 자금대여의 건 가결 임시
    6회차 2011.04.29 1. 11년 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
    5회차 2011.03.31 1. 진흥기업(주) 자금대여의 건 가결 임시
    4회차 2010.03.18 1. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
    2. 경영위원회 위원 선임의 건
    가결 임시
    3회차 2010.03.02 1. 진흥기업(주) 자금대여의 건 가결 임시
    2회차 2010.02.21 1. 제56기(2010년도) 재무제표 및 영업보고 승인
    2. 제56기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
    3. 이사후보 추천의 건
    가결 임시
    1회차 2010.01.07 1. 필리핀 지점대표 및 권한 위임의 건 가결 임시
  • 2010년 이사회 활동 현황
  • "2010년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
    11회차 2010.12.28 1. 2011년 계열회사와의 대규모 내부거래 의결 가결 임시
    10회차 2010.12.14 1. 필리핀 지점 설립의 건 가결 임시
    9회차 2010.11.30 1.원주시 행구동 효성아파트 P/F(프로젝트 파이낸싱)에 따른 대출금
    채무인수, 상환의 건
    2. 효성건설㈜ 채무면제 승인의 건
    가결 임시
    8회차 2010.10.23 1. '10년 1~9월 경영실적 및 주요 경영현안' 보고
    2. 명륜동 기념관 매입 의결(조석래 이사와의 거래
    가결 정기
    7회차 2010.10.12 1. 10년 3분기 및 4분기 효성에바라와의 대규모 내부거래' 의결 가결 임시
    6회차 2010.09.20 1. 갤럭시아포토닉스㈜ 유상증자 참여의 건 가결 임시
    5회차 2010.07.30 1. Ebara 社의 HEC 보유지분 인수의 건 가결 임시
    4회차 2010.07.23 1. '10년 상반기 경영실적 및 주요현안 보고
    2. '10년 3분기 및 4분기 대규모 내부거래 의결
    가결 정기
    3회차 2010.04.23 1. '10년 1/4분기 경영실적 및 주요현안 보고 가결 정기
    2회차 2010.03.19 1. 대표이사 호선의 건
    2. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
    3. 경영위원회 위원 호선의 건
    가결 임시
    1회차 2010.02.11 1. 제55기(2009년도) 재무제표 및 영업보고 승인
    2. 제55기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
    3. 이사후보 추천의 건
    4. 구미4공장 매각의 건
    가결 정기
  • 2009년 이사회 활동 현황
  • "2009년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
    6회차 2009.10.28 1. '09년 3분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
    5회차 2009.07.24 1. '09년 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
    4회차 2009.04.27 1. '09년 1분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
    3회차 2009.04.14 1. 진흥기업(주) 일반공모 유상증자 참여의 건 가결 임시
    2회차 2009.03.23 1. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
    2. 경영위원회 위원 호선의 건
    가결 임시
    1회차 2009.02.18 1. 제54기(2008년도) 재무제표 및 영업보고 승인의 건
    2. 제54기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
    3. 이사후보 추천의 건
    가결 정기
  • 2008년 이사회 활동 현황
  • "2008년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
    5회차 2008.10.20 1. '08년 3/4분기 경영실적 및 주요현안 보고 가결 정기
    4회차 2008.07.15 1. '08년 상반기 경영실적 및 주요현안 보고 가결 정기
    3회차 2008.05.01 1. '08년 1/4분기 경영실적 및 주요현안 보고 가결 정기
    2회차 2008.03.14 1. 대표이사 호선의 건
    2. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
    3. 경영위원회 위원 호선의 건
    가결 임시
    1회차 2008.02.20 1. 제53기(2007년도) 재무제표 및 영업보고 승인의 건
    2. 제53기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
    3. 이사후보 추천의 건
    가결 정기
  • 2007년 이사회 활동 현황
  • "2007년 이사회 활동 현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
    7회차 2007.10.24 1.'07년 3/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 정기
    6회차 2007.07.19 1. '07년 상반기 경영실적 및 주요 경영현안 보고 가결 임시
    5회차 2007.06.01 1. 합병보고 총회의 신문공고 갈음의 건 가결 임시
    4회차 2007.04.28 1. 07년 1/4분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고
    2. 소규모 합병 승인
    가결 정기
    3회차 2007.03.23 1. 합병계약체결 승인의 건 가결 임시
    2회차 2007.03.16 1. 사외이사 호선의 건
    2. 사외이사후보추천위원회 위원 호선의 건
    3. 경영위원회 위원 호선의 건
    가결 임시
    1회차 2007.02.14 1. 제52기(2006년도) 재무제표 및 영업보고 승인의 건
    2. 제52기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
    3.이사후보 추천의 건
    가결 정기